Ferronordic Machines AB: Årsstämma 2014

20 maj 2014

Beslut

Stämman beslutade i samtliga ärenden i enlighet med de förslag som redogjorts för i kallelsen till stämman. De viktigaste besluten sammanfattas nedan.

Utdelning om 100 kronor per preferensaktie kommer betalas fördelat på två utbetalningar. Avstämningsdagar för betalning är 24 oktober 2014 respektive 24 april 2015. Ingen utdelning betalas för stamaktier.
Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Per-Olof Eriksson, Marika Fredriksson, Tom Jörning, Martin Leach och Kristian Terling omvaldes till styrelseledamöter. Per-Olof Eriksson omvaldes till styrelsens ordförande.
Arvode till styrelseledamöterna utgår med totalt 2 300 000 kronor.
Revisionsfirman KPMG AB omvaldes till bolagets revisor för perioden till nästa årsstämma. Arvode till revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.
Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess arbete. Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna ska inbjudas att nominera ledamöter till valberedningen (i detta syfte ska medlemmar av ledningen och styrelsen som innehar aktier anses som en aktieägare). Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs i enlighet med styrelsens förslag.
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma besluta om emission av nya stamaktier samt nya stamaktier av serie 2. Bemyndigandet att emittera stamaktier kan endast utnyttjas för att emittera stamaktier i samband med en notering av bolagets stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknad.
Bolaget ska lämna ett erbjudande till innehavarna av teckningsoptionerna 2011/2016 (utfärdade till visa styrelseledamöter) att återköpa teckningsoptionerna till ett pris motsvarande det pris som innehavarna betalade, dvs totalt 36 926 euro.
Beslutades ändra bolagsordningens § 5 så att de beloppgränser som anges däri anges i svenska kronor istället för euro.

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 77 anläggningar och över 850 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com