Årsstämma 2015

19 maj 2015

Årsstämma i Ferronordic Machines AB (publ) hölls den 19 maj 2015 på Radisson Blu Strand Hotel i Stockholm.

Stämman beslutade i samtliga ärenden i enlighet med de förslag som redogjorts för i kallelsen till stämman. De viktigaste besluten sammanfattas nedan.

För närvarande ska ingen utdelning betalas för bolagets preferensaktier. Ingen utdelning betalas för bolagets stamaktier.
Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Per-Olof Eriksson, Marika Fredriksson, Martin Leach och Kristian Terling omvaldes till styrelseledamöter. Per-Olof Eriksson omvaldes till styrelsens ordförande.
Arvode till styrelseledamöterna utgår med totalt 2 000 000 kronor.
KPMG AB omvaldes till bolagets revisor för perioden till nästa årsstämma. Arvode till revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB
Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess arbete. Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna ska inbjudas att nominera ledamöter till valberedningen (i detta syfte ska medlemmar av ledningen och styrelsen som innehar aktier anses som en aktieägare). Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs i enlighet med styrelsens förslag.
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma besluta om emission av nya stamaktier samt nya stamaktier av serie 2. Bemyndigandet att emittera stamaktier kan endast utnyttjas för att emittera stamaktier i samband med en notering av bolagets stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknad.
Bolaget ska lämna ett erbjudande till innehavarna av teckningsoptionerna 2013/2016 (utfärdade till visa ledande befattningshavare) att återköpa teckningsoptionerna till ett pris motsvarande det pris som innehavarna betalade, dvs. totalt 61 306 euro

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat snabbt över Ryssland. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med 77 anläggningar och över 850 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Stamaktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com